In de strijd tegen het witwassen van geld en terrorismefinanciering is door de EU besloten dat alle lidstaten een UBO- register moeten implementeren. Iedere entiteit (enkele uitzonderingen daargelaten) dient in dit register aan te geven welke personen ‘Ultimate Benificial (UBO) zijn van de betreffende entiteit.
In Nederland is dit ondergebracht bij het door de KvK bijgehouden Handelsregister.
De eigenaar van de entiteit, bestuurders en degenen met de dagelijkse leiding zijn verplicht tot de registratie van de (pseudo) UBO’s. Bestaande entiteiten krijgen hiervoor tot 27 maart 2022 de tijd. Nieuwe entiteiten dienen dit direct bij inschrijving bij de Kamer van Koophandel te doen.
Consequenties
Wanneer de UBO-inschrijving te laat, niet of onjuist plaatsvindt, kunnen hier voor de BV vervelende consequenties aan verbonden zijn. Zo kunnen er zowel strafrechtelijke als bestuursrechtelijke sancties worden opgelegd. De reden hiervoor is dat dit wordt gezien als een economisch delict. Het inschrijven van alle (pseudo) UBO’s kunt u in principe zelf regelen via de website van de KvK.
Komt u hier niet uit, dan kunnen wij u uiteraard van dienst zijn. De werkzaamheden worden u op basis van bestede in rekening gebracht. Mits sprake is van een complete aanlevering, leert de praktijk dat hier gemiddeld 1 uur tot 2 uur á € 95 excl. btw per UBO-inschrijving (Let op! dus niet per entiteit) mee gemoeid is.
